В Днепре разоблачили конвертцентр с оборотом в 500 млн гривен

Четверг, 13 Август 2020 18:48
В Днепре разоблачили конвертцентр с оборотом в 500 млн гривен
В Днепре разоблачили конвертцентр с оборотом в 500 млн гривен

Конвертационный центр действовал на территории 8 областей

Об этом сообщает РуссианГейт

Служба безопасности Украины разоблачила в Днепре работу конвертационного центра. Его оборот ежемесячно составлял почти 500 миллионов гривен.

Об этом

По данным следствия, организаторы конвертцентра проводили незаконные финансовые операции на территории Винницкой, Одесской, Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Киевской и Запорожской областей.

"По заказу "клиентов", в том числе представителей государственных предприятий, дельцы переводили средства в наличные для минимизации налоговых платежей и вывода денег в теневой оборот. Также фигуранты оказывали "услуги" по легализации доходов, полученных преступным путём. Для этого они использовали ряд подконтрольных коммерческих структур, в том числе за рубежом", — сообщили в СБУ.

За каждую нелегальную сделку организаторы схемы получали процент, который зависел от суммы сделки.

"Во время обысков по месту жительства и в автомобилях фигурантов правоохранители обнаружили несколько сотен печатей фиктивных предприятий, компьютерную технику, флэш-носители и мобильные телефоны с доказательствами противоправной деятельности, а также более миллиона наличных в гривневом эквиваленте", — говорится в сообщении.

По данному факту открыто дело по ч. 4 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путём злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас принимаются меры для наложения арестов на изъятое имущество, блокирование счетов фиктивных структур и возмещения ущерба государству.


Источник: “http://glavk.info/articles/121858-v_dnepre_razoblachili_konverttsentr_s_oborotom_v_500_mln_griven”

Последние публикации

Блоги