В Днепре «разоблачили» подпольное онлайн-казино, связанное с бизнесменом, находящимся под санкциями.

Правоохранительные органы раскрыли подпольное онлайн-казино в Днепре с ежегодным оборотом более $50 млн. Оно принадлежало сыну бизнесмена-уклониста, находящегося под санкциями.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора. 

Согласно данным расследования, казино предоставляло услуги азартных игр с использованием криптовалюты. Более 120 человек были привлечены к его работе. Они выполняли функции менеджеров, крупье и администраторов.

Во время обысков были зафиксированы факты преступной деятельности в режиме онлайн, а также изъято игровое оборудование, электронные носители, мобильные устройства, черновые записи и другие доказательства. Обнаружены схемы вывода средств в теневой оборот с помощью криптовалютных операций.

Предварительно установлено, что бизнес приносил организаторам более $5 млн ежемесячно.

В настоящее время следователи готовят ходатайство в суд о аресте изъятого имущества, определяют полный круг причастных лиц и незаконно полученную прибыль. Продолжается досудебное расследование по факту мошенничества, совершенного организованной группой в особо крупных размерах.

Фон. Ранее Mind сообщал, что владельца онлайн-казино PIN-UP Игоря Зотька подозревают в отмывании российских денег, он не признает себя виновным.