На основе материалов БЭБ будет судиться российский олигарх Шелков, попавший под санкции.

Детективы Бюро экономической безопасности Украины направили в суд обвинительный акт против санкционного российского олигарха. В числе прочего его обвиняют в уклонении от уплаты налогов и легализации имущества, полученного преступным путем.

Об этом сообщила пресс-служба БЭБ.

По материалам уголовного производства, организованная преступная группа, созданная и возглавляемая российским олигархом, через австрийскую компанию скрытно поставила продукцию украинского комбината предприятиям рф почти на 90 млн грн.

Как утверждают правоохранители, эти предприятия непосредственно причастны к производству оружия для нужд министерства обороны рф, а также задействованы в обеспечении потребностей оборонно-промышленного комплекса и создании стратегических резервов страны-агрессора.

По контрактам титановмесные концентраты поставлялись компании с местом регистрации в Австрии, хотя фактически сразу отгружались по адресу российских предприятий, говорится в сообщении. При этом экспортировалась продукция по заниженным ценам.

Ранее усилиями БЭБ, Офиса генпрокурора, Минюста решением Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда это имущество и активы были взысканы в доход государства. В настоящее время комбинат находится в собственности Украины.

Решениями СНБО, введенными в действие указами президента Украины, в отношении российского олигарха и связанных с ним юридических лиц были применены ряд персональных специальных экономических и других ограничительных мер, сообщили в пресс-службе ведомства.

Справочно. В 2020–2021 годах Шелков организовал поставки титанових концентратов на сумму почти 90 млн грн в компании, которые производили оружие для российской армии. Чтобы скрыть это, они разработали сложную схему: титанові концентраты формально отправляли в австрийскую компанию, но фактически сразу переправляли их в рф. Российские предприятия платили полную стоимость на счета австрийской компании, а она перечисляла деньги украинской стороне по заниженным ценам. Это привело к недополучению прибыли и неуплате почти 18,5 млн грн налогов в Украине. Шелкову предъявлено подозрение в нескольких уголовных правонарушениях, в том числе в финансировании действий против государства, уклонении от уплаты налогов и отмывании средств. Аналогичные подозрения выдвинуты и бывшему директору Демуринского горно-обогатительного комбината.

Фон. Ранее Mind писал, что детективы БЭБ сообщили уроженцу россии о подозрении в финансировании действий, совершенных с целью насильственной смены границ территории и государственного кордона Украины, уклонении от уплаты налогов и легализации (отмывании) имущества, полученного преступным путем.