На основі даних БЕБ судитимуть російського олігарха Шелкова, який потрапив під санкції.

Детективи Бюро економічної безпеки України подали до суду обвинувальний акт проти російського олігарха, який знаходиться під санкціями. Його звинувачують, зокрема, в ухиленні від сплати податків та легалізації майна, здобутого злочинним шляхом.

Про це повідомила пресслужба БЕБ.

Згідно з матеріалами кримінального провадження, організована злочинна група, яку створив і очолив російський олігарх, через австрійську компанію приховано постачала продукцію українського комбінату до підприємств рф на суму майже 90 млн грн.

Правоохоронці стверджують, що ці підприємства безпосередньо залучені до виробництва зброї для міністерства оборони рф, а також забезпечують потреби оборонно-промислового комплексу та створення стратегічних резервів країни-агресора.

Згідно з контрактами, титановмісні концентрати постачалися до компанії, зареєстрованої в Австрії, але насправді одразу відвантажувалися на адресу російських підприємств, як зазначено в повідомленні. При цьому продукція експортувалася за заниженими цінами.

Раніше завдяки зусиллям БЕБ, Офісу генпрокурора та Мін’юсту рішенням Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду це майно та активи були стягнуті в дохід держави. Наразі комбінат належить Україні.

Відповідно до рішень РНБО, реалізованих указами президента України, щодо російського олігарха та пов’язаних із ним юридичних осіб застосовано ряд персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів, повідомили в пресслужбі відомства.

Довідково. У 2020–2021 роках Шелков організував постачання титанових концентратів на загальну суму майже 90 млн грн до компаній, які виробляли зброю для російської армії. Щоб приховати це, вони розробили складну схему: титанові концентрати формально надсилали до австрійської компанії, але фактично відразу переправляли їх до рф. Російські підприємства сплачували повну вартість на рахунки австрійської компанії, а вона перераховувала гроші українській стороні за заниженими цінами. Це призвело до недоотримання прибутку та несплати майже 18,5 млн грн податків в Україні. Шелкову висунули підозру в кількох кримінальних правопорушеннях, зокрема у фінансуванні дій проти держави, ухиленні від сплати податків і відмиванні коштів. Подібні підозри висунуті й колишньому директору Демурінського гірничо-збагачувального комбінату.

Бекграунд. Раніше Mind повідомляв, що детективи БЕБ оголосили уродженці росії про підозру у фінансуванні дій, вчинених з метою насильницької зміни територіальних меж та державного кордону України, ухиленні від сплати податків та легалізації (відмивання) майна, здобутого злочинним шляхом.