Ексвласника банкрутного «Дельта Банку» Лагуна оголосили в міжнародний розшук.

За ініціативою прокурора колишнього власника ПАТ «Дельта Банк» оголосили у міжнародний розшук.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Прокурори Офісу Генерального прокурора в суді підтримують публічне обвинувачення у кримінальних справах щодо ексвласника банку за фактами ухилення від сплати податків та незаконного заволодіння майном у великих розмірах (ст.212, 191 КК України).

«В одному з проваджень встановлено, що в лютому 2015 року обвинувачений, отримавши кошти в розмірі 153,5 млн грн від компанії нерезидента, не задекларував отриманий прибуток та ухилився від сплати податку на доходи фізичних осіб і військового збору на понад 33 млн грн», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на підготовчі судові засідання банкір жодного разу не з’явився. За клопотанням прокурора суд виніс рішення про привід, який не було виконано через відсутність обвинуваченого за місцем проживання.

У жовтні 2024 року суд задовольнив клопотання прокурора, і ексвласника банку оголосили у міжнародний розшук, а судове провадження було зупинено.

В іншій кримінальній справі, що розглядається в суді, у зв'язку з ухиленням обвинуваченого від явки до суду його також оголосили в розшук.

«Наразі вживаються заходи, передбачені кримінальним процесуальним законодавством, для встановлення місцезнаходження обвинуваченого через Інтерпол», – зазначили в ОГП.

Нагадаємо, 30 жовтня 2023 року Шевченківський районний суд Києва вже оголошував у розшук ексвласника «Дельта Банку» Миколу Лагуна, який перебуває за кордоном, у кримінальній справі щодо виведення з банку коштів на суму понад 76,5 млн дол.

Бекграунд. Раніше Mind повідомляв, що суд відмовив ексвласнику Дельта Банку Лагуну у відкритті справи про його банкрутство. Обставини справи загалом не свідчать про добросовісність поведінки боржника.